Polícia Civil de Assis captura mulher suspeita de operar esquema bilionário de lavagem de dinheiro

13/02/2026 - Segundo investigações, esquema envolveria organização criminosa chinesa e o PCC.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do GOE – Grupo de Operações Especiais – e Policiais Civis integrantes das unidades especializadas DISE/DIG de Assis, prendeu nessa quinta-feira, dia 12/02/2026, uma mulher de 45 anos suspeita de ser a coordenadora de esquema bilionário que desviou cerca de R$ 1,1 bilhão em sete meses por meio da distribuição de produtos eletrônicos em São Paulo/SP.

A prisão foi objeto da operação Dark Trader deflagrada nessa quinta-feira pelo DEIC–Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo/SP, em uma Força Tarefa que contou com a participação da Polícia Civil, Ministério Público e Receita Estadual referente a um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, no qual se identificou a movimentação de pelo menos R$ 1.072.477.742,95, em 7 meses, com suspeita do envolvimento de uma organização criminosa chinesa e da facção criminosa PCC.

No dia 12, foram cumpridos 23 mandados judiciais nos Estados de São Paulo e Santa Catarina, sendo 20 mandados judiciais de busca domiciliar e 3 mandados de prisão; bem como o sequestro judicial de imóveis de alto valor, veículos de luxo e bloqueios de diversas contas bancárias.

No município de Assis/SP foi presa suspeita de ser a operadora do esquema bilionário, e apreendido objeto de interesse as investigações em curso.

Fonte: Deinter-8

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